Currency exchange directly on your phone without visiting the bank.

Advantages:

Send us your suggestions / notifications / opinions about the service experience, using products and/or benefiting from Energbank services.

We use cookies to provide visitors with a better online experience, to personalize content, to analyze traffic and to deliver all the functionality of our website.

Your experience is important to us.

is a member of the Deposit Guarantee Scheme of the Republic of Moldova

Name

Now you can exchange currency between your card or current accounts via Energbank Mobile from Monday to Friday during business days.

With SMART CURS you get the best online currency exchange rate!

To use SMART CURS, download Energbank Mobile.

Have you ever wondered how you can get a better exchange rate? Energbank offers you the best exchange rate in the country.

Subject

if using our services/products, the result was not what you expected and you faced situations where you were dissatisfied with the quality of the products/services or with the behavior of the personnel involved in the service, send us your complaint by filling out the form.

Thank you in advance!

Dear customer,

Schimb valutar direct la tine în telefon, fără a te deplasa la bancă.

Avantaje:

Transmite-ne sugestiile / sesizările / părerile despre experiența de deservire, de utilizare a produselor și/sau de beneficierea de serviciile Energbank.

Utilizăm cookie-uri pentru oferi vizitatorilor o mai bună navigare online, pentru a personaliza conținutul, pentru a analiza traficul și pentru a livra toate funcționalitățile site-ului nostru.

Experiența ta este importantă pentru noi.

este membră a Schemei de Garantare a Depozitelor din Republica Moldova

Nume

Acum poți face schimburi valutare între conturile tale de card sau curente prin Energbank Mobile, de luni până vineri în zilele lucrătoare.

Cu SMART CURS beneficiezi de cel mai avantajos schimb valutar online!

Ca să te bucuri de SMART CURS, folosește și tu Energbank Mobile.

Te-ai întrebat cum poți beneficia de cel mai bun curs valutar? Energbank îți oferă cel mai avantajos curs valutar din țară.

Subiect

dacă beneficiind de serviciile/produsele noastre, rezultatul nu a fost cel așteptat și te-ai confruntat cu situații în care ai fost nemulțumit de calitatea produselor/serviciilor sau de comportamentul personalului implicat în deservire, transmite-ne reclamația ta, completând formularul.

Îți mulțumim anticipat!

Dragă client,

Выгодный обменный курс;

Отсутствие ограничений по срокам и суммам;

Обмен валюты прямо на вашем телефоне без посещения банка.

Преимущества:

Присылайте нам свои предложения/уведомления/мнения об опыте обслуживания, использовании продуктов и/или преимуществах услуг Energbank.

Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить посетителям лучший опыт работы в Интернете, персонализировать контент, анализировать трафик и обеспечить все функциональные возможности нашего веб-сайта.

Ваш опыт важен для нас.

является членом системы гарантирования вкладов Республики Молдова

Имя

Теперь вы можете обменивать валюту между своими карточными или текущими счетами через Energbank Mobile с понедельника по пятницу в рабочие дни.

С SMART CURS получаете самый выгодный курс обмена валюты онлайн!

Чтобы воспользоваться SMART CURS, скачайте Energbank Mobile.

Задумывались ли вы, как можете получить лучший обменный курс? Energbank предлагает вам лучший обменный курс в стране.

Тема

если при использовании наших услуг/продуктов результат оказался не таким, как вы ожидали, и вы столкнулись с ситуациями, когда вы были недовольны качеством продуктов/услуг или поведением персонала, задействованного в обслуживании, отправьте нам свою жалобу, заполнив форму форма.

Заранее спасибо!

Уважаемый клиент,

<img alt="" height="113" src="https://www.energbank.com/api/v1/static/storage/02/11/2023/TAbel_tender.JPG" width="646" />

 
Obiectul achiziției:&nbsp;Prestarea serviciilor de consultanță &icirc;n domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

 
1. Informații generale 
1.1.1. B.C. &bdquo;ENERGBANK&rdquo; S.A. (&icirc;n continuare Banca) invită agenți economici interesați, care dispun de calificările profesionale necesare, să participe la procedura de achiziție a prestarea serviciilor de consultanță &icirc;n domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. 
1.1.2. Vă rugăm să prezentați ofertele dumneavoastră conform invitației p&acirc;nă la data de &nbsp;24/noiembrie/2023, ora 17:00 (GMT+2). 
1.1.3. Ofertele se prezintă &icirc;n plic sigilat p&acirc;nă la expirarea termenului limită de prezentare a ofertei la adresa Moldova, MD-2001, Chișinău, str. Tighina 23/3 sau prin intermediul poștei electronice la adresa: cancelarie@energbank.com, &icirc;n titlul scrisorii electronice urmează să indicați [AML &ndash; Tender consultanță]. 
1.1.4. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la Bancă la adresa indicată mai jos: 
(1) Adresa: Moldova, MD-2001, Chișinău, str. Tighina 23/3 
(2) Tel: (+373)22 26 47 51 
(3) E-mail: victoria.ciloci@office.energbank.com 
(4) Responsabil: Victoria CILOCI, Șef Departament Conformitate și AML

2. Obiectul achiziției 
Servicii de consultanță &icirc;n domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML)

3. Oferta 
3.1. Cerințe generale 
3.1.1. Se va indica termenul de valabilitate al ofertei cu respectarea termenului minim de 30 zile de la termenul limită de depunere a ofertei. 
3.1.2. Fiecare ofertant are dreptul să prezinte o singură ofertă. 
3.1.3. Banca are dreptul să descalifice sau să respingă orice ofertă prezentată, care nu satisface cerințele Băncii. 
3.1.4. Banca nu este obligată să comenteze &icirc;n vreun fel deciziile sale privind compania selectată ca fiind c&acirc;știgătoare sau de a livra orice explicații &icirc;n acest sens. 
3.1.5. Tenderul este unul de tip deschis.

3.2. Cerințe față de participanți 
Nr. d/o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Denumirea documentului/cerinței&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cerințe suplimentare față de document&nbsp;&nbsp; &nbsp;Obligativitatea 
1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dispune de cel puțin 3 ani de experiență &icirc;n audit/consultanță &icirc;n domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML)&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Da 
2. &nbsp;&nbsp; &nbsp;Prezentarea componenței echipei, a CV-urilor acesteia și a certificatelor profesionale care atestă experiența &icirc;n domeniul AML.&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Da 
3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Prezentarea Portofoliului clienților deserviți &icirc;n domeniul AML &nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Da

3.3. Ofertă financiară 
3.3.1. Valoarea ofertei indicată de ofertant trebuie să fie &icirc;n lei moldovenești sau &icirc;n Dolari/Euro cu mențiunea că achitarea serviciilor se va realiza la cursul oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la ziua efectuării plății, precum si despre TVA 
3.3.2. Se vor indica condițiile de achitare. 
Prețul va include toate costurile și cheltuielile ce vor fi suportate de Ofertant pe perioada contractului. 
3.3.3. Banca &icirc;și păstrează dreptul de a preciza informația/solicita informație suplimentară de la ofertant, &icirc;n caz de necesitate.

3.4. Cerințe suplimentare 
3.4.1. Cerințe față de liniile de consultanță care urmează a fi acoperite de către Companii: 
a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Analiza și evaluarea procesului existent &icirc;n domeniul AML din cadrul Băncii cu privire la:&nbsp; 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Identificarea și verificarea clienților (KYC), inclusiv prin prisma listelor de sancțiuni internaționale/naționale; 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Stabilirea relațiilor de afaceri; 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Monitorizarea tranzacțiilor, inclusiv prin prisma listelor de sancțiuni internaționale/naționale; 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Responsabilitățile primei linii de apărarea; 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Responsabilitățile funcțiilor de control intern; 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Raportarea către autoritățile de reglementare. 
b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Analiza și evaluarea cadrului legislativ conex și a celor mai bune practici &icirc;n domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; 
c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Elaborarea propunerilor de &icirc;mbunătățire/modificare a procesului existent &icirc;n domeniul AML din cadrul Băncii, corelate cu modelul actual de business și strategia de dezvoltare, prin prisma celor mai bune practici.

3.4.2. Oferta trebuie &nbsp;să conțină durata orientativă de realizarea a activității de consultanță conform pct.3.4 &nbsp;menționat supra. 
&nbsp;

INVITAȚIE DE PARTICIPARE la tenderul de achiziționare a serviciilor de consultanță în domeniul AML

Google Play

App Store